本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已经于2025年4月11日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台做投票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

  3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式来进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年5月6日17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电线年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务情况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内有几率发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。

  2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计51,392,869.87元。详细情况如下表所示：

  注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司于2024年10月24日披露在上海证券交易所网站（）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

  公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、另外的应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年年度计提信用减值损失金额共计2,833,102.25元。（二）资产减值损失

  据《企业会计准则第1号——存货》的规定，公司依据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2024年年度计提存货跌价准备合计45,634,222.44元。

  根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、常规使用的寿命有限的非货币性资产等长期资产，在资产负债表日有迹象说明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应该依据资产的公允市价减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量根据结果得出，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2024年度计提固定资产减值准备金额为2,925,545.18元。

  公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2024年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计51,392,869.87元，对公司合并报表总利润影响约51,392,869.87元（合并总利润未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司真实的情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

  本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够线年度的经营成果，符合有关法律和法规的规定和公司真实的情况，不会影响企业正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

  3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。上市时，公司尚未实现盈利。

  报告期内，公司归属于母企业所有者的纯利润是1,001.52万元，归属于母企业所有者扣除非经常性损益的纯利润是-1,007.55万元。由于受市场之间的竞争影响，部分产品营销售卖单价出现下滑，导致销售毛利率下降；同时部分产品产生的营收仍较小，尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；且研发投入不断增大及公司经营逐步扩大，管理成本有所上升，报告期内公司尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润10,015,179.72元（合并报表），截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为98,865,085.39元。公司可供分配的纯利润是25,977,742.66元（合并报表）。

  结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来资本预算及股东利益的前提下，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以2024年年末总股本147,727.60万股计算，分红总金额为7,386,380?.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  公司2024年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要是做电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品大范围的应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业高质量发展不可或缺的关键性材料。

  报告期内，企业主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检验和产品营销售卖体系，拥有成熟的盈利模式。公司目前主要是采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式，客户的真实需求是公司生产经营的核心，研发、生产、销售、采购均围绕其展开。

  公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发为主、合作研发为辅，搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动，其中以中巨芯研发中心为主进行新产品研究开发，不断丰富产品品类；以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进与优化，以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。

  报告期内，公司通过持续、高效的研究工作，在落实国家重大科学技术专项、客户的真实需求、内部研发项目的同时，实现了新产品的产业化，提升了产品的品质与技术水平，保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。

  公司制定了《项目管理办法》《研发过程管理办法》等制度，建立了研发管理内部控制流程，涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司产品研制及产业化的流程最重要的包含项目论证、项目立项、项目实施、送样认证、成熟量产、持续改进等阶段。

  公司采购项目主要为产品生产、研发及项目建设过程所涉及的原料、机械设备、包装物等。相关工作主要由采购部负责。采购部门依据日常生产经营和研发项目等需求实施采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。

  报告期内，公司搭建了完整的采购体系，建立了标准化的采购制度，并实行了规范的采购控制程序。在供应商的选择方面，公司采购部门按照既定的标准和流程对供应商进行筛选：供应商资格进行预审后，对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入类别等方面做审核，经有关部门评审并报子公司CEO批准后纳入合格供应商目录，并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式来进行动态考评。

  公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》和《招标投标管理办法》《合同管理办法》等制度，采购部通过组织比价、议价、谈判、招标方式选定供应商，签订合同。并协调合同履行，产品验收和入库，货款结算及售后联络等。确保货源供给充足，产品质量合格，采购过程规范，采购结果满意。

  公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则，围绕客户的真实需求开展。销售部门每月汇总客户的真实需求后，填写产品的名字、规格、数量的清单，经营销中心负责人审核后，交由交付中心。交付中心会根据营销中心提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定生产计划表组织生产。

  公司主要是采用直接面向客户的直销模式，少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式，非寄售模式包括一般直销模式和代理模式，在该模式下，公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点，接收人签收货物后，视同公司已完成交付，公司依据签收单据确认收入，其中代理模式下，公司与代理商签订代理销售协议，由其负责向客户推广公司产品，公司依据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户最重要的包含SK海力士、台湾UMC等,同时SK海力士（无锡）实现了氯气直销模式，实现代理和直销双重模式；寄售模式下，公司将货物发往客户的仓库，公司依据每月客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销，在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主，并着力开拓具有较好未来市场发展的潜力和盈利能力的新应用领域。

  公司处于电子信息与材料化工行业的交叉领域，属于典型的技术密集型行业，位于从基础化工材料到终端电子科技类产品生产的产业链重要中间环节，是电子信息产业自主安全发展的关键支撑，对国内产业体系升级、国民经济发展具备极其重大意义，也是衡量一个国家科学技术进步的重要标志。公司产品最重要的包含电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等半导体材料，主要使用在于集成电路和显示面板制造领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《战略性新兴起的产业分类（2018）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.2电子核心产业——1.2.3高储能和关键电子材料制造（C3985电子专用材料制造）”；根据国家发改委《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.3电子核心产业——1.3.1集成电路——集成电路材料”。

  根据中国电子材料行业协会数据，2023年全球电子湿化学品市场规模（包括半导体、显示面板和光伏制造三大应用领域）为684.02亿人民币，同比增长7%。在半导体制造领域，根据TECHCET统计，2023年，全球电子湿化学品市场规模在50亿美元左右，同比下滑8.7%，其中，通用电子湿化学品市场规模约38亿美元，配方型化学品市场规模约12亿美元。从长久来看，受益于半导体制造产能的增长和制造工艺的慢慢的提升，全球电子湿化学品市场将保持增长势头，2023-2027年年均复合增长率将达到6%。

  近年来，我国电子湿化学品市场规模迅速增加。根据中国电子材料行业协会数据，2023年，我国电子湿化学品整体市场规模持续增长至225亿人民币，其中，半导体市场约72.8亿人民币，显示面板市场约69.2亿人民币，光伏市场约83亿人民币，需求总计达367.29万吨。预计到2025年，我国湿电子化学品整体市场规模将达到292.75亿人民币，需求总量将增加至582.04万吨。

  电子湿化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作的步骤中必不可少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。整体看来，目前全球电子湿化学品市场其实是以欧美和日本企业为主，我国企业多年来不断积极研发，目前已取得一系列技术性突破，国产化率不断提升。

  根据TECHCET统计，在半导体制造领域，2023年，全球电子气体市场规模约60.1亿美元，同比下降约11.5%，预计到2028年，市场规模将达到79.3亿美元。市场增长的主要驱动力来自于电子特种气体营收的增长，电子特种气体市场占比超70%，沉积、清洗、刻蚀和掺杂是电子特气的主要应用领域。2023年，全球电子特种气体市场规模43.7亿美元，未来几年预计将保持较快增长，先进逻辑芯片、高端存储芯片是电子特种气体市场增长的主要驱动力。

  随着国内半导体和显示面板产业的持续发展，我国电子特种气体市场上涨的速度高于全球增速。据统计，2023年，中国电子特气市场规模为249亿元人民币，预计2025年有望突破300亿元人民币。在具体的下游应用中，集成电路及器件占比44.2%、显示面板占比34.7%、太阳能及LED等占比21.1%。

  电子特种气体是半导体晶圆制造材料中仅次于硅片的第二大细分材料市场，整体看来，目前主要由欧美和日本企业主导，国产化率不高。近年来，在政策与市场力量的不断推动下，国产部分产品逐步打破全球寡头垄断，自主可控背景下国产化有望加速。

  前驱体材料是集成电路制造薄膜沉积工艺的核心材料。根据TECHCET统计，2023年全球前驱体市场规模约14.7亿美元，同比下降7.1%，主要是受到半导体行业市场下行的影响。从长久来看，随着逻辑、存储芯片技术的持续发展，制程节点不断缩小、器件结构一直在升级、存储3D堆叠层数持续不断的增加，ALD相关的前驱体材料应用会慢慢的多，前驱体材料总体市场规模将保持迅速增加。TECHCET预计，2023-2028年全球前驱体材料市场规模年均复合增长率将达到9%。

  半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石，起到了关键的支撑作用，是推动集成电路技术创新的引擎，素有“一代材料、一代技术、一代产业”的说法。半导体材料产业具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长、质量发展要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、产品附加值高等特点。

  电子化学材料行业属于典型的技术密集型行业，研发周期长、研发投入大。由于部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展趋势，下游客户尤其是集成电路晶圆制造等半导体客户对产品的质量、纯度、包装物、可靠性很有高的技术方面的要求。在产品正式放量使用之前，需要经过长周期、多轮次的测试，而且上量的过程十分缓慢。与此同时，芯片产品更新换代速度快，电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展，以适应其工艺不断迭代的需要。

  凭借丰富的产品组合和优良的产品的质量，公司已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一，在国内率先具备为12英寸集成电路晶圆厂组合批量供应产品的能力，是国内少数能够稳定批量供应12英寸1Xnm（10-20nm）制程集成电路制造用电子级氢氟酸，为12英寸先进制程稳定批量供应电子级硫酸，为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸的企业。公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等基本的产品均已达到12英寸集成电路制造用标准，产品等级均达到SEMIG5级，均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品，产品质量达到国内同类领先水平，并在中芯国际、长江存储、华虹集团、SK海力士、华润微电子、芯联集成等多家客户批量供货。公司的电子级氢氟酸被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”，电子级硫酸、电子级硝酸、电子级氨水和缓冲氧化物刻蚀液等四个产品均被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。

  在电子特种气体方面，公司承担了多项国家科技部重点研发项目，目前已实现6N纯度高纯

  氯气、6N纯度高纯氯化氢、4N5纯度六氟丁二烯、5N纯度三氟甲烷、5N纯度八氟环丁烷、4N纯度八氟环戊烯和5N5纯度高纯六氟化钨量产，产品技术处于国内同种类型的产品的领先水平，产品已在中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、士兰微、厦门联芯、沪硅产业、河北普兴等多家客户通过认证并批量供货。公司高纯氯气、高纯氯化氢被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。

  在前驱体材料方面，公司的HCDS、TDMAT产品实现量产销售，初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力，同时能为客户提供定制化开发的服务，是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。

  报告期内，全球面临百年未有之大变局，一是国际地理政治学巨变，包括持续升温的中美科技竞争及最近欧洲和中东局势的发展，加速了半导体供应链的区域化重组、体系重构；二是全球经贸格局秩序剧变，增高的关税和其他贸易壁垒对半导体产业产生重大冲击，包括成本上升、供应链风险加剧以及市场割裂。然而在时代发展的大背景下，人工智能、5G通信、云计算、边缘计算、无人驾驶、数据中心、物联网等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。技术迭代是推动半导体产业高质量发展的引擎，半导体行业面临的挑战是如何继续提升晶体管的性能和能效，这需要在晶体管结构和材料上进行创新，同时探索新的集成方案和系统级优化。根据SEMI等预测，2025年预计全球半导体销售额将出现两位数的增长，在2030年达到1万亿美元。全球半导体产业长期发展的新趋势将带动上游关键材料需求的增长，为公司未来业务增长提供了有力支撑。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入102,950.45万元，同比增长15.16%；实现归属于母企业所有者的净利润1,001,52万元，同比下降26.87%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,007.55万元。报告期末，公司总资产401,392.89万元，较报告期期初增长1.33%；归属于母公司的所有者的权利利益302,954.03万元，较报告期期初下降0.03%。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律和法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。

  报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。

  公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。

  公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势和公司真实的情况，对2024年经营管理工作情况做了总结，并提出了2025年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。

  报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关法律法规，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

  6、审议通过《关于公司2024年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告的议案》

  董事会认为：公司2024年度募集资金存储放置与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2024年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。

  董事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律和法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、线年度的经营管理和财务情况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

  本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以2024年12月31日公司总股本1,477,276,000股计算，分红总金额为7,386,380.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

  董事会认为：公司高管团队2024年度薪酬兑现符合《中巨芯科技股份有限公司2024年度高管团队绩效合约》的约定，都同意该薪酬兑现方案。

  本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

  本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

  董事会认为：公司高管团队2025年度绩效合约符合公司发展需要，薪酬方案设计合理，都同意本议案。

  董事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为企业来提供2025年度审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

  公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或别的可能对其独立客观判断产生影响的情况。

  董事会认为：企业独立董事履职行为符合《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等规定中对独立董事独立性的有关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  16、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

  17、审议通过《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告》。

  根据法律和法规等有关法律法规并结合公司真实的情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司市值管理制度》。

  根据法律和法规等有关法律法规并结合公司真实的情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司舆情管理制度》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。